加密货币欺诈案件不断涌现 ,而这一次,土耳其轮到了。 伊斯坦布尔警察逮捕了两名个人,Sadum Kaya和MuhammedSatıroğlu,据称他们参与了与加密相关的庞氏骗局,欺骗了超过10,000名受害者。
据当地新闻媒体报道,这两家公司成立了一家名为Hipper的伊斯坦布尔公司,该公司推出了一种名为Turcoin的新加密货币,该货币被推广时自称为土耳其的国家数字货币。
山寨币于2017年10月开始运作,其运营商骗取约1亿土耳其里拉(2200万美元)的投资者的钱。
与所有庞氏骗局一样 ,他们的基本想法是启动涉及加密货币的多层次营销计划。 人们获得了每月利润和额外收入,用于将虚拟硬币推荐给更多客户,但后来才开始被欺骗。
在该公司停止支付奖金并且其客户支持中心在6月初停止接听电话后,投资者们发现了这种明显的欺诈计划。 据报道,创始人以数百万美元失踪,但幸运的是两人于6月19日就被拘留。
Jaw-dropping优惠
Satıroğlu和Kaya开展了一项多层次营销计划,以吸引潜在投资者进入他们的欺诈计划。 此外,他们还向首批投资者提供豪华轿车,并召集了许多土耳其名人参加的豪华派对,以获得早期采用者的信心。
Hipper还宣传了几项假优惠,例如每笔投资250雷亚尔(54美元)的月回报等于1,500里拉。 此次促销活动还包括为早期投资者提供推荐的收入,提高额外人员的佣金。
拥有49%Hipper的MuhammedSatıroğlu声称他“只是一名调停员”,并且Hipper“在银行里甚至没有一美元。 所有的钱都捐给了Sadun Kaya在塞浦路斯的公司。“
拥有Hipper 51%股权的另一个合伙人Sadun Kaya告诉土耳其新闻媒体Hürriyet ,他没有“逃离这笔钱”,如果当局取消阻止我的银行账户,他“将把所有款项退还给会员“。
“实际上他们(政府)是参与严重腐败的人,”Satıroğlu补充道。