在BitConnect退出旁氏骗局后的近八个月，该项目的罪孽已经赶上几大旁氏骗局之一了。
2018年8月18日，Divyesh Darji，BitConnect的亚洲领袖在由古吉拉特邦刑事调查部（CID）德里机场被逮捕。 在与该国移民工作队的合作下，当局在他从阿拉伯联合酋长国迪拜（他的居住地）抵达后预订了Darji。
参与该案件的CID检查员PG Narwade表示，“因为对[Darji]发出了一份监视通知”，移民局提示他正在从迪拜前往印度。
“被告人在BitConnect硬币投资方面举办了研讨会，在印度和其他国家活动中承诺高利率， 每日利率为1％。2018年1月16日，当公司关闭时，一个BitConnect硬币的成本是362美元，“Narwade说。
CID关于此事件的报告声称BitConnect在该平台出现故障时大约有1450万美元的投资资金流失。在退出诈骗之前的几个星期，BCC，BitConnect的硬币，达到历史最高点472美元。平台关闭服务一周后，BCC的价格暴跌至15美元以下。现在，只剩下0.67美元的价格，残存在市场。
自2016年成立以来，英国注册的BitConnect作为贷款服务运营，每天承诺1％的利息，平台本身也有自己的交换货币和钱包。在2018年1月解散后，BitConnect的团队运营停止，从未透露过自己或者告诉投资者，尽管关闭了交易所和借贷平台，他们仍会继续运营钱包服务。此外，投资于贷款平台的所有比特币均以363.62美元的汇率转入BCC，并返还给各自的投资者。鉴于服务关闭后BCC随后贬值，这些资金并未用于支付这些用户的原始投资，导致了巨额亏损。
后来，他们在发布博文中解释了关闭平台的原因，BitConnect团队坚持认为，来自国际政府的不良新闻和压力迫使他们不得不动手。来自英国，南卡罗莱纳和德克萨斯州官员的停止命令在2018年初开始累积起来。这些通知似乎证实了加密社区成员的怀疑，包括Vitalik Buterin和Charlie Lee，他们坚持认为这项服务是一个经典的金字塔方案。
服务关闭的后果证实了这些担忧，并且有一些集体诉讼陆续浮出水面以寻求对平台上的损失赔偿。
